Базовый уровень (30–40 минут)
Выписка ЕГРЮЛ, совпадение ИНН/КПП в договоре и счёте, полномочия подписанта, сайт и контакты, наличие расчётного счёта, типовой договор без «странных» условий об ответственности.
Обратите внимание на «возраст» компании, частую смену директора и адрес массовой регистрации — это не запрет на работу, но повод углубить проверку.
Углублённый уровень
Картотека арбитражных дел, исполнительные производства, сообщения о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, признаки блокировок счетов, запрос справки об отсутствии задолженности и рекомендации.
Для крупных сделок фиксируйте осмотр склада/производства, переписку о сроках поставки, страхование груза — это доказательства реальности.